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题名:
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反洗钱自定义监控模型与异常交易分析实战 [ 专著] fan xi qian zi ding yi jian kong mo xing yu yi chang jiao yi fen xi shi zhan / 吴翔江，廉何主编 , |
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ISBN:
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978-7-5049-9999-3 价格： CNY78.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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284页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2019 |
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内容提要:
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本书分三篇。第一篇主要介绍如何通过“案例特征化、特征指标化、指标模型化”构建自定义监控模型，以及监控模型的准入、评估、优化和退出的全生命周期管理；第二篇重点介绍异常交易的分析方法，包括基于监控模型、交易要素、资金链条、资金流量(频率)、关联性、特定交易方式、非常态特征、客户行为和辅助手段(工具)等分系，以及如何撰写可疑交易报告；第三篇主要介绍几种常见洗钱类型的关键特征和案例，包括网络赌博、POS机套现、诈骗、非法集资、传销、地下钱庄、贩毒、走私、涉税等犯罪类型的识别要点与案例。 |
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主题词:
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洗钱罪 研究 |
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中图分类法:
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D914.04 版次： 5 |
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主要责任者:
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吴翔江 wu xiang jiang 主编 |
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主要责任者:
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廉何 lian he 主编 |
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索书号:
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D914.04/glg6083 |