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题名:
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反洗钱监管典型案例汇编 [ 专著] fan xi qian jian guan dian xing an li hui bian / 中国人民银行反洗钱局，中国反洗钱监测分析中心编 , |
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ISBN:
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978-7-5049-9905-4 价格： CNY25.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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91页 21cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2019 |
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内容提要:
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本书涵盖了近年来国内外反洗钱领域监管处罚及相关犯罪案例，用简短干练的文字勾勒出案例基本情况、主要违规事项、洗钱手法以及监管处理措施，并以案例启示结尾，供有关反洗钱工作人员和相关人士参考。 |
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主题词:
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洗钱罪 案例 中国 |
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中图分类法:
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D924.33 版次： 5 |
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主要团体责任者:
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中国人民银行 zhong guo ren min yin hang 编 |
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主要团体责任者:
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中国反洗钱监测分析中心 zhong guo fan xi qian jian ce fen xi zhong xin 编 |
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索书号:
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D924.33/glg8727 |